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涉案交易550亿 重庆警方破获一特大"场外配资"案

文章来源:人民网
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发布时间:2021-10-20 16:18:12

   人民网重庆10月20日电 (刘政宁)20日,重庆市公安局经侦总队发布消息称,在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中,重庆警方成功破获“撮某网”平台“场外配资”案,取缔平台公司1个、代理商25家,抓获犯罪嫌疑人153名。该案涉案交易达550亿元,涉及全国各地的注册用户4万余名。

  2018年7月,民警在工作中掌握到,“撮某网”平台涉嫌从事“场外配资”违法犯罪活动非法牟利,严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。场外配资通俗来讲就是通过非正规渠道借钱炒股,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

  重庆警方成立了由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组,全力侦办。专案组层层抽丝剥茧,精准锁定资金流向,逐一核查代理商情况,结合资金流开展深入调查摸排,彻底查清该团伙的犯罪事实。

  经查,以李某(男,39岁)、陈某(男,38岁)为首的犯罪团伙,搭建“撮某网”平台,以8倍配资杠杆比例进行“场外配资”,非法从事证券经纪业务,严重扰乱证券市场秩序,对经济安全造成极大损害。据统计,“撮某网”平台发展全国一、二级代理商,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

  在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后,2019年12月19日,专案组集结380余名警力,实施集中收网行动,取缔“撮某网”平台及25家代理商,抓获犯罪嫌疑人153名,彻底摧毁了该“场外配资”犯罪团伙。

  2021年9月,首犯李某被依法判处有期徒刑10年,主犯陈某被依法判处有期徒刑9年,其他犯罪嫌疑人被依法判处2年至5年不等有期徒刑。

  警方提醒>>

  证券监管部门将场外配资定义为,以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金,组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易,并收取利息、费用或收益分成的活动。场外配资通常具备以下特征:形式上,往往以合同形式掩盖非法目的;方式上,大多采取高杠杆属性和强制平仓的风控制度安排。

  警方提醒广大投资者,一旦参与场外配资违法活动,自身权益将无法得到保障,并可能遭受较大财产损失,一定要增强风险防范意识,看清场外配资的真实面貌,识破其“杠杆炒股、盈利高”“您炒股、我出钱”等噱头。要通过合法途径参与股票期货交易,自觉远离和抵制场外配资违法活动。

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